可转让证券密码:600405 可转让证券缩写:动力源 公报编号:2019-023

现在称Beijing电源聚晶管希佩德

涉及孤独董事越过征集投票权的公报

董事会及全部董事使获得:、给错误的劝告性辩解或主修的减少,确信的的的忠诚、准确和完整性承当个体和协同责任。

重要确信的的鼓励:

●征集投票权的起止工夫:自 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 天(午前9:30-11:00,后部 14:00-17:00)

辅导员对有投票事项的提议。:允许

辅导员不具有公司的兴趣。

原因奇纳河可转让证券人的监督管理政务会涉及:《股权促进规则的》)的关系规则并原因现在称Beijing电源聚晶管希佩德(以下缩写:公司对立面孤独董事付托,本公司孤独董事纪龙大夫在T. 2019 年5 月 20 找来日 2018 年度合股大会 2019 年证券得到或获准举行选择与限制性证券促进为设计情节(草案)等相干推荐向公司全部合股征集投票权。

一、为讨论而提出的基本境遇、提议建议及提议说辞

纪巧龙大夫,辅导员,在职者奇纳河区孤独董事。,非桩公司证券,已列席公司 2019 年5 月 6 找来日公司六度音程届董事会第三十次会,到2019 年度证券得到或获准举行选择和限制性证券促进为设计情节(草案)及其总结、《2019 年证券得到或获准举行选择与限制性证券促进为设计情节手段检查规则的》及《涉及提请公司合股大会依据董事会注意 2019 涉及证券得到或获准举行选择和限制性证券促进为设计情节的推荐被投票经过。。

二、这次合股大会的基本境遇

涉及本公司 2018 年度合股大会一般境遇,请参阅上海可转让股票交易所和奇纳河可转让股票交易所。、《上海可转让证券报》于 2019 年 4 月 25 日越过公布的《现在称Beijing电源聚晶管希佩德涉及传唤 2018 年度合股大会留心 2019年 5 月 8 日越过公布的《现在称Beijing电源聚晶管希佩德涉及 2018 年度合股大会夸大具有或保持公报。

三、为讨论而提出为设计情节

(1)收款物体:鉴于 2019 年 5 月 13 后部完毕后,Tradin,在奇纳河可转让证券不假思索的记录器结算有限责任公司公司不假思索的记录器在册并注意了列席会不假思索的记录器手续的公司全部合股。

(二)征集工夫:2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 天(午前) 9:30-11:00,后部 14:00-17:00)

(三)为讨论而提出顺序

1、请按本期刊附件决议的体式和确信的的逐项填写孤独董事征集投票权依据付托书(以下缩写:依据付托书)。

2、客户须向辅导员供给其兴趣的个性检定。、依据寄给报社清单,包孕但不限于:

(一)有提议权的合股为公司合股。,其应提到营业执照硬拷贝、法定代理人检定硬拷贝、原依据付托书、合股报账卡硬拷贝。公司合股按本条规则供给的有寄给报社应由公司代表逐页署名并以塞住合股单位单位印章;

(二)将有提议权的合股付托给个体合股;,我的身份证硬拷贝该当提到、原依据付托书、合股报账卡硬拷贝;

(三)依据付托书由别人依据的合股签字;,依据付托书该当经公证机关公证。,并将公证书连同原依据付托书每件东西提到;合股自己或法定代理人签字的依据付托书。

3、盘问有提议权的合股如,应在征集工夫内将依据付托书及相干寄给报社采用专人耐用的或对齐用字母档案或邮政特快专递服务方法并按本期刊书明确的提出地址耐用的;对齐信或邮政特快专递服务。,邮费的日期是在抵达邮局定的。。

依据投票合股应在依据地址和:

地址:现在称Beijing丰台区科技园区发出闪光路8号现在称Beijing电源聚晶管希佩德董事会问询处

邮递区号:100070

使接触:陈倩倩、王思宇

联系电话:010-83681321

描写:010-63783054

请妥善封上有提到的寄给报社,表明投票合股的电传代码和使接触,并在明显所在地档案“孤独董事征集投票权依据付托书”。

(四)耐用的后付托有提议权的合股提到寄给报社。,确信的以下授权的有审计将被总数有病的的:

1、付托书及相干寄给报社已交设计院;

2、在规则工夫内提到依据付托书及相干寄给报社。;

3、合股已按体式填写并签字了依据付托书。,依据确信的的明亮的,提到相干寄给报社、有病的;

4、依据付托书及关系寄给报社该当提到兴趣。。

(五)合股协同将提议权付托给辅导员,但依据确信的的不同的,合股鞋楦签字的依据书有病的。,无法判别签字工夫的,以鞋楦收到的依据付托书为有病的。

(六)合股将对征集课题的提议权付托给,合股可以亲自或付托代理人列席会。。

(七)被依据代表有拥护者包围:,辅导员可以采用以下办法:

1、合股将对征集课题的提议权付托给,收藏家的依据付托应在WRI中明确的取消。,辅导员将决议催收人的依据是不假思索的的。;

2、合股对募集事项的提议权付托。,且收藏家的依据付托应在WRI中明确的取消。的,辅导员将决议催收人的依据是不假思索的的。;

3、合股该当对征集事项作出提议阐明。,允许。、支持、选择就中每一弃权权,选择多个或无。,辅导员将假设他的付托有病的。。

四、特殊鼓励

鉴于征集投票权的种别性,证人辅导员只对付托书提到寄给报社举行正式审计。,并不合错误依据付托书及相干寄给报社的署名和盖印即使确为合股自己署名或盖印举行物质复核,契合本习惯规则的依据付托书及相干检定寄给报社。。到这地步,提示合股辩护其提议权不受O令委屈。合股对本期刊确信的的有怀疑的,请征询专业商议者。

征集人:孤独董事季巧龙

2019 年 5 月 8 日

附件:

现在称Beijing电源聚晶管希佩德孤独董事越过征集投票权依据付托书

我/公司被不经宣誓而庄严宣布为客户,在签字本依据付托书前已负责朗读了征集人造这次征集投票权做并公报的《现在称Beijing电源聚晶管希佩德涉及孤独董事越过征集投票权的公报》、《现在称Beijing电源聚晶管希佩德涉及传唤 2018 年度合股大会留心、《现在称Beijing电源聚晶管希佩德涉及 2018 年度合股大会夸大具有或保持公报等相干寄给报社,对这次征集投票权等相干境遇已完整的听说。

我/公司是被依据人,兹依据付托现在称Beijing电源聚晶管希佩德孤独董事季巧龙大夫作为自己/本公司的代理人列席公司 2018 年度合股大会,如依据付托书的提示行使提议权:

序号 会推荐 允许 支持 弃权

1 涉及《2019 年度证券得到或获准举行选择和限制性证券促进为设计情节(草案)及其总结的推荐

2 涉及《2019 证券得到或获准举行选择乐趣与限制性证券促进为设计情节手段M

3 涉及提请公司合股大会依据董事会注意 2019 关系证券得到或获准举行选择及限制性证券促进为设计情节的求婚

(填写表格):请允许。、“支持”、充分说话中肯弃权,选民最适当的表现允许、支持或弃权的判定,改变、填写对立面标准、有病的或多票有病的,废设法对付。)

付托人姓名或署名(署名或盖印):_________________________________ 依据合股身份证或营业执照号码:

付托合股可转让证券账号:

受命合股持股接近:

签字日期:

是你这么说的嘛!依据的有病的期:自签字日起至现在称Beijing电源聚晶管希佩德 2018 年度合股大会完毕时止。

(注:此整队的正本有病的。

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