博狗体育:第四的届董事会第二十五次代表大会比分公报

    使结合法典:600206 股约分:博狗体育 编号:临2010—001

半导体材料股份有限公司

第四的届董事会第二十五次代表大会比分公报

公司和董事会囫囵职员公约A的可靠性。、优美的与完整性,无谬论

载、给错误的劝告性的正式的或很好地忽略,灵的可靠性、优美的和完整性是克制的

及共同妨碍。

半导体材料股份有限公司第四的届董事会第二十五次代表大会于2010 年3 月8

这有朝一日在公司代表大会室举行。。董事会代表大会供传阅的于2010年2月26日电报传真。、电子邮件党派

为掌握董事储备物质上菜用具。代表大会应占董事会的9。,董事会9名部件。代表大会比照公司条例和大众举行。

《规约》圣职授任。代表大会深思经过了顺风的比分

一、深思经过《2009 年年地度公告》及《2009 年年地度公告摘要》

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

9票,0票反,0弃权。

二、深思经过公司《2009 年度董事会任务公告》

灵详见公司《2009 年年地度公告》相关性相称灵。

9票,0票反,0弃权。

三、2009年度财务会计师公告的审察和经过

本公报辩驳1中挑剔的说明了灵。。

9票,0票反,0弃权。

四、2009年度利润分配展现述评

大信会计师师事务掌握限妨碍公司审计,2009年度公司(总公司)净赚

浸湿28,934, 元,年终未分配利润89,752, 元,减去年打中2009分

Dividend 15,225,000 元,腊尽冬残,伙伴的利润分配是,593, 元。董事会

2009的利润分配规划无分配利润。。

9票,0票反,0弃权。

五、深思和经过《恢复大会计师》的动机

大信会计师师事务掌握限妨碍公司,职员容量

十足信守勤劳界圣职授任,绝对的实行审计税收,积极分子审计任务,与公司体格良好的合群关系2

合群关系,董事会的提案,董事会企图继续手续费一位大伙伴。

限于公司2010年度会计师核算机构。

9票,0票反,0弃权。

六、公司内容把持自行评价的思索与采取

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

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七、深思经过公司《2009 年度社会妨碍公告》

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

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八、深思和采取对累计累计钱的法案

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

土地对圣职授任和对条目的索取,周琦刚,该公司五名附设董事、熊绿、黄

松涛、李艳李、Ma Jiru实行了逃脱任务。,其余者四名非相关性董事(包罗三名孤独董事)

深思与采取。

4票,0票反,0弃权。

九、深思经过《2009 年孤独董事述职公告》

本公报辩驳2中挑剔的说明了灵。。

9票,0票反,0弃权

十、深思经过《2009年计提资产减值预备及减值预备转销动机》

本公报辩驳3中挑剔的说明了灵。。

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十一、2010年度固定资产装饰预算的深思与经过

本公报辩驳4中挑剔的说明了灵。。

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十二、对很好地妨碍发现建立的深思与引为鉴戒

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

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十三个、公司内情数据实行的深思与采取

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

9票,0票反,0弃权3

十四的记号、公司内容数据用户手册的思索与采取

典礼请参阅上海使结合买卖所网站COM公报。

9票,0票反,0弃权。

前文最前面的、二、三、四、五、八项法案必要查阅给伙伴大会。。

对集合伙伴会2009次代表大会的供传阅的。

本公报。

半导体材料股份有限董事会

2010 年3 月10 日4

附件1

2009年度决算表

2009 年度在董事会的优美的指挥及囫囵职员的共同努力下,公司在积极分子切开城市。

场,决意变革,不竭开创,克复金融危机的冲撞,公司经纪业绩从遗失逐渐向好,

关闭不乱。

一、 财务状况

2009 腊尽冬残公司资产总计的为112473 万元,与2008比拟末资产总计的113440 万元

繁殖,游资总计的为5亿1483万元,在2008岁末,它的价钱比5亿2690数千低2.29。

%。净资产7亿5443万元,2008元以下8亿555万元,资产净值繁殖的掌握者

引起是金融危机的冲撞。,往年形成的亏损。困境总计的3亿7030万元,与2008比拟

最后的3亿2886万元增长,这种增长的主要引起是技术花费的繁殖。。高达2009

岁末,该公司的资产困境率为。

二、 结果经纪位置

(一)结果必要的

2009年度13485公斤太阳能单晶的结果,与2008比拟度16400 公斤浓缩变稠18

%;2009 年累计结果大直径单晶28360 公斤,与2008比拟71397 公斤浓缩变稠60%,

主要引起是金融危机的冲撞。,退去压缩物。2009的累计放弃为4、5 月追求片

数万片的结果,比头年同期性累计71 万片增长32%;2009 年累计结果6 缓慢移动追求

万片,比头年同期性28 万片增长19%。

(二)销货支出

2009年度营业支出4亿7510万元,与2008比拟度102546 万元浓缩变稠。

进入,主营事情支出4亿2525万元,较2008 年86800 万元浓缩变稠51%。退去2009

外币换位1215数千的销售量,与2008比拟4388 数千大体上下去。

(三)本钱和本钱

1、主营事情本钱

2009年度主营事情本钱为3亿8771万元,2008元以下7亿8496万元。

2、三本钱

2009年度实行总本钱为4346万元,2008元繁殖4047万元,

这一时间的结果容量不到50%。,让1440万元的制形本钱。。2009财务本钱5

用1500万元,与2008比拟度2400 万元大体上下去的主要引起为货币利率跌倒,感兴趣的事子字段

出繁殖,汇率不乱,汇兑亏损繁殖。营业费458万元,与2008 648万比拟

元跌倒29%,浓缩变稠本钱的主要引起是把持本钱。。

(四)腰槽位置

受金融危机冲撞,低迷的半导体勤劳,2009,公司应验利润总计的为40亿4600万元。,

2008大体上下去8802万元,2009年度净赚33亿7300万元。

(五)完税位置

2009年度完税总计的为774万元。,2008年度大幅繁殖7919万元。进入:升值

142万元税,2008大体上下去3948万元,跌倒的主要引起是往年的退去劣势。

策略性多样,理由公司租税归宿繁殖;企业所得税70 万元,2008元前文2157万元

徘徊下去,跌倒的主要引起是往年的亏损。。

(六)净资产不再反对

2009净资产不再反对,2008年度净资产不再反对

每股年进项为人民币,年2008元。2009岁末每股净资产, 2008

腊尽冬残 元。

半导体材料股份有限董事会

2010 年3 月8 日6

附件2

半导体材料股份有限公司

孤独董事2009年公告

董事会:

说话公司的孤独董事。,在任期次,使结合法绝对的信守WI。、《公司条例》、《上市

公司管理号码簿和建立公司号码簿、法

规,公司条例、孤独董事建立及等等圣职授任,严厉的利益,依法实行税收,做到了不

公司大伙伴、现实把持人或许等等单位或许我的冲撞,

使充分活动孤独董事的功能,辩护公司的使合乎规格运作和所一些事情,负责

实行孤独董事的任务和任务,2009年度业绩根本公告

如次:

一、与代表大会

2009 年度公司集合了四届八次至四届二十三个次董事会共十六次代表大会,自己

亲自列席,在法案的深思中,完整宣布孤独视域,开票同意掌握的动机。。

2009 年,公司集合伙伴大会,2008届伙伴年会,我亲自与

了代表大会。

二、宣布孤独视域

1、对公司2009 年度日常关系买卖累计产生总钱估计的孤独视域

日常关系买卖是公司因主力队员的事情必要而举行,比照需求化准则运作,关

并有买卖的价钱土地需求PRI举行协商。,集市公平准则。关系买卖

签字的相关性礼仪表示了集市准则和准则准则。,无伤害公司和中小企业的为害

伙伴感兴趣的事。

2、2009年度公司表面上的保证书孤独视域

公司可以绝对的信守公司条例的对圣职授任,普遍的公司表面上的保证书,严

内容保证书风险的把持。公告期内,公司无为用桩支撑伙伴及公司持股50%以下的其

他的附设聚会的、无论哪个储备物质保证书的非团体单位或我。表示保留或保存时用2008年12月31日,公司为

用桩支撑分店储备物质保证书2000 万元,公司净资产的保证书总计的,信守表面上的保证书

对圣职授任索取,无违背保证书的行动。。

3、公司增设董事攻读学位者的孤独视域

公司的弥补董事挑选顺序是划一的。,被挑选的董事攻读学位者与大众划一。

司主管的供职资历,无公司条例制止中国1971证监会的吸引住。

及等等对部门的处分和使结合买卖所惩戒且还没有破除的位置;这次补充董事的提7

名、比分顺序法度上的义务性、合规。

校订公司的行政经理是张国虎老百姓。,经过心得其简历和任务表示,咱们开始认识到

土地他们的资历,他们有容量和必要的去满足。,无找到公司

法》圣职授任制止供职于是受过中国1971证监会及等等对部门的处分和使结合买卖所惩戒

还没有被破除;公司行政经理的挑选、比分顺序法度上的义务性、合规。

三、防护措施大众法定权益的任务

1、公司数据发行之检讨。公司可以绝对的信守上市和上市圣职授任。

公司数据发行与实行条例,2009公约数据发行的可靠性、正确、即时、完

整。

2、公司管理与实行以为综述。作为公司的孤独董事,2009可以勤劳

履行,信任实行孤独董事税收,公司结果经纪、财务实行、内容把持建立体格、募

资产运用、实行买卖等。,当心听取对参谋的公告。,举行调查,获取做

方针决策和数据所需的数据。

四、等等事项

1、无董事会的提议

2、无雇佣或解聘会计师事务所的提议。

3、无孤独的审计机构和顾问机构被请求。。

2010年,我将如老实和用心的人,孤独董事的法度规制

和索取,孤独、成立、公平、负责实行孤独董事的税收,形成孤独董事的功能,加

强同董事会、中西部及东部各州的县议会、实行打中沟通与合群,为董事会方针决策储备物质介绍人提议,

辩护公司所一些感兴趣的事和社会感兴趣的事。想要在新的年,公司进入

加紧需求、普遍的伪造,继续、不乱、健康发展,具有却更的功能报复

普通伙伴。

地名词典:徐晓天、张可东、杨光

2010 年3 月8 日8

附件3

对资产减值预备和约德置雷克

一、 坏账预备

土地2009年度公司会计师策略性,比照年金法预备坏账1,405,

元。

二、 存货贬价预备

土地2009年度公司会计师策略性,在学晚期的预备库存跌倒13,970, 元,

已预备好的存货跌价预备清单,513, 元。

三、固定资产惠顾的让与折旧预备

该公司在2009售相称固定资产。,原始值为10。,267, 元,累计跌价为

8,647, 元,净值1,620, 元,固定资产跌价预备1,239,

元。固定资产惠顾支出为5,012, 元。

半导体材料股份有限董事会

2010 年3 月8 日9

附件4

钞票2010年度固定资产装饰预算

增进公司的容量,增进实行能力,2010年度公司固定资产

装饰7546万元,进入,90nM/300mm硅生产竟争能力向前推与工业化

物品固定资产装饰6546万元,6缓慢移动结果线加垫子工程固定资产

装饰1000万元。

半导体材料股份有限董事会

2010 年3 月8 日

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