公报日期:2018-04-25

恒信西方文化股份有限公司

孤独董事博狗体育2017年度述职演说

忠于的同伴和同伴代表:

栩栩如生的恒信西方文化股份有限公司(以下略语“公司”或“恒信西方”)孤独董事博狗体育。2017,我忠于公司条例。、上发现L公司孤独董事身体的影响看法、孤独董事任务身体及另外互相牵连法度、法规、身体的规则与命令,使充足典礼孤独董事的功能,恪尽职守,用心宣告无罪,停止辩护公司利息,停止辩护全部同伴的利息,特殊中小企业利息,执行孤独董事税收,慎重、仔细、竭力行使法度产生的右手,就求婚或事项表达孤独看法。,现将2017年度执行孤独董事税收的位置述职如次:

一、列席运动会:

2017年,我侍候了公司的运动会。 14 次董事会,列席运动会如次:

陆续两遍吗?

亲自出工 代表列席人数 出勤次数

不在场的运动会

14 0 0 否

未产生陆续两遍未亲自列席运动会或供职时期内陆续打月未亲自列席董事会运动会数超越时期董事会总额的二分关口的探察。

2017年,我侍候了公司的运动会。1次同伴大会。

今年,对董事会和同伴的求婚仔细思索,与公司的支配和支配遵守充足的沟通,并提升了大量的合理化建议。,慎重行使由舆论决定。,主要成分我所持的论点公司的两会的聚集是划一的。,伟大事情事项已使筋疲力尽关于审批事项,合法无效,因而他开票同意DIR董事会的接受法案和另外事项。,心不在焉反对,心不在焉反对。、弃权的探察。

二、积极参与公司的支配和方针决策。

1、作为公司的孤独董事,我初步的在2017考察。、获取方针决策所需的书信,并听取互相牵连职员的的演说。,关怀公司的生产经纪、财务支配、关系往还、首要保证书等。。

2、董事会战术、著名的、薪酬与检查、审计四个一组之物特殊手续费。栩栩如生的董事会著名的手续费的身体部位。,薪酬及权衡手续费主席,审计手续费身体部位。

2017年由于《公司条例》和各特殊手续费任务细则的互相牵连命令,专业手续费委员

公司将活期演说。、内容把持身体、会计人员的再挑选、授予论文等伟大成绩的深思,关口专家看法,专家手续费提升了看法。。应用薪酬及权衡手续费主席,董建高公司薪酬测算表、2017思索了限制性份鼓励测算表。。作为著名的手续费的身体部位。,栩栩如生的挑选公司的执行认真负责的人。、另外公司的毕业班学生认真负责的人也被思索过。。作为审计手续费身体部位,我认真负责的加委公司的审计机关。、2016 2017年度演说及半年报、2016年度和2017半年度募集资产寄存和应用位置等停止了沉着,变得复杂审计手续费的专业程度。。

三、 2017期的关于孤独看法

主要成分互相牵连法度、法规和关于规则,作为公司的孤独董事,个人对公司2017年度经纪典礼位置停止了仔细的默认和查验,在审察和检验提供线索成绩以前,表达孤独看法。

1. 2017年4月12日,在公司第五届董事会秒十八次运动会上,2016公司

年度内容把持其评价演说、2016年度募集资产应用位置、中国1971总会复员

会计人员事务所是公司的2017审计员。、2016年度利润分配平面图、2016年度暗指

资产减值预备、六度音程名董事报考者的当选而尚未就职的和当选而尚未就职的、上公司名称和SEC的更动已颁发孤独看法。;为股份同伴及另外互相牵连机关使用公司资产、公司收回特殊方针和孤独看法。。

2. 2017年4月25日,在公司第五届董事会秒第十九次运动会上,给公司

应用弃置不顾资产交易结构性存款或保值增值价值、应用弃置不顾弃置不顾资产交易银行业务乘积已实现孤独看法。

3. 2017年5月5日,在公司六度音程届董事会高音部运动会上,公司从事

毕业班学生支配职员的、审计署署长颁发孤独看法。。

4. 2017年5月22日,在公司六度音程届董事会秒次运动会上,给公司用募

募集资产置换金预授予论文筹集资产。

5. 2017年5月31日,在公司六度音程届董事会第三次运动会上,……
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